涉及人数超过13万

涉及人数超过13万

公告称,已于4月4日查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关关联公司,其中包括国太控股(集团)有限公司(以下简称“国太控股”)、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等投资资产过百亿元的“中晋系”已岌岌可危实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获据悉,徐勤是正准备去梵蒂冈结婚时被抓的中晋资产管理有限公司未偿债务可能至少达到40亿元人民币,目前,公司已被警方查封“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查。请广大投资者带好合同、存款凭证等证据材料,到本人居住地公安机关经侦支队报案。”

中晋资产在上海颇具知名度,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,目前是多家上市公司主要股东集团设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其中非银行金融机构包括中晋财务、中晋小额贷款公司、中晋典当行、中晋拍卖行等;非金融行业包括国太航空、酒店、广告、家具、服饰、数码、地产、食品等几十个实体产业公司。中晋资产称其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。不仅有多个高档写字楼,还有广告遍布上海黄金地段,该公司聘请了球运动员“九球天后”潘晓婷作为其形象代言人,并冠名了上海知名的相亲节目“相约星期六”。同时雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金按照中晋公布的数据,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。从规模体量来看,中晋已经是是一家百亿级理财平台,该案件牵涉面积之大远已超过之前的快鹿比较狗血的是,公司发生崩盘,据说都是由一位美女炫富引发的有知情者称,中晋资产拉客户使出了美人计这一招,而在营销中,雇佣了美女程明作为企业顾问敞篷法拉利豪车

然而炫富只是导火索,有消息人士称,两大迹象显示中晋资金链告急已有至少数月。其一是核心人士徐勤此前表示过其与殷某定于3月底左右在意大利的婚礼可能延期,担心的问题之一便是公司的资金链和经营问题;其二是,据一名投资人反应,中晋资产今年以来有明显加大成本以稳住甚至增加融资量的迹象,其表面产品投资利率虽然不高 (根据不同产品收益不同,但最高也就10%左右),但中晋资产通过给客户经理奖励、客户经理再返给投资人,实际使部分参与短期“冲量”的投资人资金年化收益率已破20%有中晋销售团队人士表述,近几个月来为了稳住甚至增加融资量,公司加大了业务员的奖惩力度。中晋资产将登记在公司名下的数辆不同颜色的法拉利作为先锋销售经理的奖励,销售业绩靠前者可获得法拉利使用权。此外,近几个月来,中晋资产还实施了严格的满编奖,即销售团队满编制则有奖励,以此拉动人员招聘,也给予销售经理更多的绩效提成奖励,在增员的同时也开除业绩不达标的销售经理至于中晋的高息高奖励招揽客户计划,一份尚有待进一步求证的爆料数据称,以中晋在2016年3月推出的0060产品为例,其可承受的年化综合成本最高可达60%。客户经理持有50万该产品,日奖励金额就有1000元,其上级还可以奖励每日100元的分类奖一名中晋的投资人(即中晋合伙人)透露,前不久中晋对其投资账户开始了每日提现设置限额的新提现限制措施。在其看来这也是中晋资产资金链紧绷的迹象假设中晋资产最后涉案被清盘,其此前曾对外宣布有一定比例的备付金存留,可用于还款。而其控股股东国太控股的港股投资或也可用于赔付。此外,有消息人士称,徐勤有价值2000万的布加迪,前述奖励给员工使用权的多辆法拉利或也可归公司“如果是在基金业协会备案的正规有限合伙制产品,首先合格投资人起投金额为100万元,其次这类产品中没有见过按日结息、还可以随时支取本金的产品,如果在宣传中还表示类’宝宝类’产品,这一产品绝对不是有限合伙产品。简单地从理财产品来看,这类产品绝对有自融嫌疑,被认定为非法集资也很正常。”招银万达基金总经理顾小明如是表示此外,值得一提的是,直到去年4月14日之前,中晋资产的投资人都是国太投资控股(集团)有限公司。陈佳菁为国太投资控股(集团)有限公司法人代表,此次变更后担任中晋资产法人代表的朱凤洲是国太控股集团的副董事长。直到今年3月22日,中晋资产的法人代表再度变更为郭亮。而中晋资产的所有项目产品投向多为为国太控股子公司进行融资。

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